"فاتف" تهدد تركيا بإدراجها على "القائمة الرمادية" بسبب تمويلها للإرهاب

باريس: أصدرت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، تقريرًا، اليوم الإثنين، هددت خلاله، السلطات التركية، بإدارجها على "قائمة رمادية" تضم دولًا لديها ضوابط مالية غير كافية، إن لم تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، والتي تتخذ من باريس مقرًا لها، إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.

ومن بين 11 مجالا للتقييم، خلصت "فاتف" إلى أن تركيا تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات.

وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف إلى "القائمة الرمادية" إذا لم تحقق تحسينات.

وقال التقرير إنه يجب على تركيا، إن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها".

وأضاف "فاتف"، أنه يجب على أنقرة أن تحسن أيضا جهود منع "جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، مضيفة أن أنقرة بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

ودعا التقرير أيضا تركيا الى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسيل الأموال.